2018年,公司“十三五”发展规划实施过半,在区委、区府和国资委的正确指导下，我们克服困难，稳步推进外贸、内贸业务，坚持提升物业，确保了经营管理各方面工作的顺利开展。

    主要业务指标完成情况
    主要业务完成情况：2018年，外贸进出口总额1.82亿美元,同比大幅增长38.8%,超额完成全年预算目标；内贸实现销售收入2244.59万元，同比增长12.81%；物业租赁收入(含物业管理费)3017万元，比去年同期增长0.67%。

    积极稳妥扩大外贸业务
    2018年，在国内经济形势比较严峻的情况下，国家出台了降低增值税率、提高了出口退税率、简化商检等一系列鼓励出口的政策，此外，由于人民币汇率贬值、国外经济复苏等因素的全力推动下，我公司外贸总体形势较好。我们坚持顺应经济结构调整转型，坚守外贸业务，积极开拓发展，抵御住外部形势对外贸业务的影响和冲击，坚守住了阵地。我们重点突出综合优势，强化服务，加强风险控制，通过不断加强服务型企业建设，及时分析调整工作措施，在产品设计、产品质量、成本核算上挖掘潜力，进出口额大幅上升。在业务开拓过程中，商品一部依靠服务取胜，此外,在美国对华产品分步提高关税的背景下，由于美进口商超额囤货、提前出运货品等因素，以致2018年商品一部的进出口额达到了3600万美元，创下近年新高。商品二部齐心协力，紧紧依托毛绒玩具在广交会的持续展出，使得我司自营产品依然得以在市场上占有一席之地。商品三部牢牢抓住自营业务,确保收益。商品四部克服了人员流动对业务的波动和冲击，保持了业务的稳定。商品五部凭借服务和开拓进取的精神，开发了家居用品、医用材料等产品的新代理业务。商品六部主动出击，确保了大客户的稳定，保持了全年3000万以上的出口额。商品八部积极开拓，持续引进新客户新业务，部门出口额持续稳定,利润较好。义乌上玩公司抓住一带一路机遇，外贸业务突飞猛进，达到2988万美元，大幅增长329.4%。然而18年，外贸业务在持续较快增长的情况下，发展不平衡不充分问题仍然突出。

    多元拓展内贸业务
    2018年，是内贸好玩聚重新调整的一年，年初，在合资公司好玩聚神溢因对外合作效益不佳关闭清算的情况下，新公司顺利完成撤资后的调整、变更，主动应对业务的变化，新老公司实现无缝衔接，推动新公司走上正轨，保持了经营工作的稳定。2018年，面临零售业萎靡、电商挤压，内贸市场竞争激烈多变的市场环境，好玩聚悦达广场店、巴黎春天陕西路店、凉城店、周浦店等门店压缩调整，门店大幅减少，销售收入下滑。此外，批发业务的重要渠道一号店被京东收购后,大额批发业务下降幅度较大,加之部分门店食品零售收入减少约50%，在严峻的销售形式下，我们积极探索，多方接洽新的合作伙伴，多元化合作发展。大胆尝试与母婴玩教类新兴企业嘛哩屋集团开展合作，获得了嘛哩屋集团旗下奥地利儿童滑板车品牌SCOOT& RIDE的全国代理权。同时积极探索其他批发渠道和品项，与新联纺等大型国企开展批发业务；逐步开拓了唯品会、小红书等渠道，开发了品牌奶粉和营养品等产品的批发业务。此外，通过开设天猫品牌旗舰店来打开新的销售渠道。奋力突破，内贸业绩从年中仅完成同比的55.7%，到第四季度大幅回升，使全年销售收入达到2200多万元，同比有所增长，顺利完成年度预算目标。2018年，内贸经营在调整中前行，巩固进取，维护了经营管理的初步成果，但业务模式和盈利性仍需进一步提升。

    确保安全，提升资产质量
    确保物业满租满收是物业工作的核心，2018年，在物业面积减少的情况下,物业收入有所增长,创下历史高点。主要由于我们提质增收,积极跟踪租户日常经营状况，及时掌握租户退、续租情况，对于客户到期或调整而空出的物业，提前通过多种途径发布招租信息，及时出租。我们还经常走访周边市场，了解租赁需求，确保租户更替的连续性，减少空置期。通过调整，将天鑫大楼好玩聚展示厅调整至四楼，腾出出租面积，积极寻找新的客户。在物业管理中坚持安全第一，对上年度全行业安全责任进行考核评比，完成了2018年度公司本部与全行业大安全责任承包工作。结合全公司各企业大安全工作的特点，开展专项检查整治工作，通过组织消防演练、加强物业巡视、对租赁户普及消防知识等举措，将物业安全隐患降到最低。在专项安全检查中，对砼七仓库天棚和天沟、张堰厂房顶楼防水层等存在较大安全隐患的场所由工程维修部会同仓库管理人员共同制定维修方案，积极整改。在进博会等重要时期节点加强值班，严格保障，全年无火灾、水灾、盗窃、人员伤亡等重大安全事故，确保一方平安。

    着力推进，压缩企业管理层级
    2018年继续加快清理压缩企业层级, 做好长期投资单位股权清理工作。根据公司董事会决议及国资委意见，公司对下属子公司进行兼并重组，以上海康元玩具厂有限公司为主体吸收合并上海环球塑胶玩具有限公司、上海忠鑫玩具有限公司、上海鼎天包装制品有限公司，通过积极沟通协调，于2018年9月完成吸收合并工作。另外，完成了上海天鉴投资管理有限公司、上海好玩聚神豆婴童用品有限公司关闭注销工作。按照公司关于压缩管理层级清理整合工作要求，截止2018年底，通过关闭、注销、合并等措施，累计减少二、三级公司14家，企业各级公司层级清理幅度达到50%，提前一年完成国资委提出的清理目标。

    积极稳妥地推进混合所有制改革
    为贯彻中央十八届三中全会关于深化国企改革的精神，抓住推进国企改革的关键举措和重要突破口,推动混改工作的进一步纵深开展，2018年，我们按照区委区府推进国有企业混改工作部署，积极稳妥地配合上级单位相关工作。经多番论证，反复推敲，几易其稿，初步制定了混改方案，方案明确公司在引入战略投资者过程中坚守主业，保护和发扬好玩具公司老品牌、老字号，抓住混改机遇，切实完善企业治理结构，落实产权改革，提升运营效率，推进企业延伸发展；制定了职工安置初步方案和混改稳定预案，确保在改制过程中，充分保护职工合法权益，维护员工队伍的基本稳定。

    优化内部管理，提升企业经济效益
    公司按照科学管理、民主管理和依法管理的要求，切实加强内部管理，健全制度建设，用制度来规范经营管理行为。2018年，在加强资产监管、加强子公司管理、强化业绩风险控制、建立健全考核责任制、严格内部费用管理、薪酬发放、落实党管干部、从严管理干部、保障职工利益等各方面不断完善各项规章制度，新建、修订近20项规章制度，实现规范管理。2018年，确立了公司质量管理目标，积极应对改版后ISO9001:2015质量管理体系的评审。按照2015版本标准的新要求，更加关注企业运营的风险和机会，将管理体系融入组织的过程之中，通过ISO9001质量管理体系的管理和质量保证方法、手段切实提高内部管理水平。
    职能部门本着为客户服务的理念，加强货代联系，落实配舱承运，保证每批出运货物安全准时到达目的地；认真遵守出口单证无纸化操作规定，及时准确地完成出口退税，退税资金及时到位，缓解公司资金需求，同时降低了公司的资金成本。2018年共申报2017-2018年度出口退税17批次，共计退税1.33亿元。
    虽然公司经营管理取得一定成绩，但长期来看，业务结构仍不平衡，盈利性还需进一步提升。全面专业化和精细化管理还有待加强，制度化管理尚须进一步完善，科学决策能力尚需改善。